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  相配指示： 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并实时履行信息浮现义务。敬请重大投资者扫视投资风险。   一、中旗转债刊行上市基本情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕249 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公建造行了 540.00 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额 5.40 亿元（含刊行用度）。   经深交所“深证上〔2023〕327 号”文欢喜，公司 5.40 亿元可调度公司债券 已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“中旗转债”， 债券代码“127081”。    左证《公建造行可调度公司债券召募证实书》（以下简称《召募证实书》） 的章程，本次刊行的可调度公司债券转股期限自可调度公司债券刊行遣散之日起 满六个月后的第一个来去日（2023 年 9 月 11 日）起至可调度公司债券到期日 （2029 年 3 月 2 日）止。    （1）公司于 2023 年 6 月 10 日浮现了《2022 年年度权力分配实施公告》                                              （公 告编号：2023-030），左证关连法例和公司《召募证实书》的章程，需要救济转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股救济为 30.17 元/股，救济后的 转股价钱自 2023 年 6 月 16 日起奏效。具体本色详见公司 2023 年 6 月 10 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于中旗转债转股价钱救济的公告》 （公告编号：2023-031）。    （2）公司于 2024 年 5 月 31 日浮现了《2023 年年度权力分配实施公告》                                              （公 告编号：2024-032），左证关连法例和公司《召募证实书》的章程，需要救济转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股救济为 30.02 元/股，救济后的 转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。具体本色详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上浮现的《对于中旗转债转股价钱救济的公告》 （公告编号：2024-033）。    二、中旗转债转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可调度公司债券存续技巧，当公司股票在职意王人集三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。    上述决策须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的推动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日均价之间的较高者。    若在前述三十个来去日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日 前的来去日按救济前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱救济日及之后的来去 日按救济后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 浮现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技巧 等相关信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）驱动复原转 股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度 股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。   三、对于中旗转债展望触发转股价钱向下修正条件的具体证实   自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，公司股票已有 10 个来去日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%，展望触发转股价钱向下修正条件。左证公司《募 集证实书》对于修正权限与修正幅度的商定，若公司股票在职意王人集三十个来去 日内发生过转股价钱救济的情形，则在转股价钱救济日前的来去日按救济前的转 股价钱和收盘价贪图，在转股价钱救济日及之后的来去日按救济后的转股价钱和 收盘价贪图，即在 2024 年 6 月 7 日前，公司可转债转股价钱的 85%为 25.64 元/ 股，自 2024 年 6 月 7 日起，公司可转债转股价钱的 85%为 25.52 元/股。   左证《深圳证券来去所上市公司自律监管开导第 15 号——可调度公司债券》 及公司《召募证实书》等关连章程，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转 股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来去日开 市前浮现修方正要不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募证实书》 的商定实时履行后续审议程序和信息浮现义务。敬请重大投资者扫视投资风险。   四、其他事项   投资者如需了解中旗转债的其他关连本色，可查阅公司于 2023 年 3 月 1 日 在巨潮资讯网浮现的《召募证实书》全文。   特此公告。                              广东中旗新材料股份有限公司 董事会